Traccia Cifra: I bancomat Bitcoin vengono utilizzati per scopi illeciti

I bancomat Bitcoin vengono utilizzati per i motivi sbagliati

I bancomat Bitcoin sono cresciuti sia in termini di dimensioni che di portata negli ultimi anni. Ci sono circa 8.000 macchine in tutto il mondo, e come l’amore per il cripto è diventato più grande, così è cresciuta anche la presenza di bancomat Immediate Edge. Queste macchine sono ora viste come un modo conveniente per trasferire fondi e acquistare bitcoin con contanti o con altre forme di cripto in modo semplice, veloce e conveniente.

Tuttavia, un nuovo rapporto della società di sicurezza a catena di blocco Cipher Trace suggerisce che forse questi bancomat vengono utilizzati per scopi impropri. Il rapporto dice che molti di questi bancomat vengono utilizzati per inviare denaro a scambi ad alto rischio, il che suggerisce che forse il riciclaggio di denaro è un evento relativamente comune.

Il documento afferma:

La percentuale di fondi inviati agli scambi ad alto rischio dai BATM statunitensi [bitcoin ATM] ha visto una crescita esponenziale, raddoppiando ogni anno dal 2017.

Tre anni fa, solo il 2% circa dei fondi stanziati attraverso i bancomat bitcoin è stato destinato agli scambi ad alto rischio. Oggi, questo numero è salito a poco più dell’otto per cento. Ciò significa che la quantità di denaro destinata a queste borse è quadruplicata in soli 36 mesi. Inoltre, secondo il rapporto, la maggior parte del denaro raccolto attraverso gli ATM – circa l’88 percento – viene depositato su conti offshore. Il documento dice:

I bancomat Bitcoin saranno probabilmente il prossimo grande obiettivo normativo.

Secondo il Coin ATM Radar, il numero di ATM bitcoin nel mondo è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo anno. La cifra attuale è di circa 8.300 macchine. Nel 2019, il numero era di sole 5.000 macchine, il che significa che ne sono state aggiunte più di 3.000 in soli 12 mesi. Si tratta di un aumento di circa il 60 per cento.

Inoltre, il tasso di installazione è più che raddoppiato dall’inizio del 2020, con più di 1.000 nuove macchine installate da dicembre a gennaio di quest’anno, e altre 1.000 installate entro la fine di marzo. Infine, degli 8.300 bancomat bitcoin e criptati al mondo, più di 6.000 si trovano negli Stati Uniti.

Nonostante il presunto aumento delle tattiche di riciclaggio di denaro sporco, gli operatori di ATM bitcoin affermano di fare tutto il possibile per rimanere conformi alle attuali leggi KYC e FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Tutti gli operatori di ATM bitcoin, per esempio, devono registrarsi come imprese di servizi finanziari e sono tenuti a tenere traccia di tutte le loro transazioni.

Stiamo cercando di rimanere il più possibile conformi

Sheffield Clark – il CEO di Coinsource, che gestisce più di 500 macchine – ha spiegato in un’intervista:

La conformità è la chiave. Una volta appreso quanto sia importante la conformità… abbiamo ovviamente investito molto nella costruzione del nostro programma AML e KYC e quindi nel personale corretto con esperti in grado di sostenerci nell’impresa.

BTC/USD-Preis stagniert um 9.141 $

Bitcoin-Preisvorhersage: BTC/USD-Preis stagniert um 9.141 $, da die Bären beginnen, die Bullen auszureizen

Der Preis von Bitcoin befindet sich seit einigen Tagen in einem Abwärtstrend. Der Preis von Bitcoin liegt derzeit bei $9.141,05.
Langfristiger BTC/USD-Trend: Aufwärts gerichtet (Tages-Chart)

Wichtige Ebenen:

  • Widerstandsebenen: $9.800, $10.000, $10.200
  • Unterstützungsebenen: $8.600, $8.400, $8.200

Gegenwärtig wird BTC/USD herabgestuft und handelt an der unteren Grenze des Kanals unter $9.200. Der Preis könnte weiter in Richtung 9.000 $ fallen, bevor er wieder steigen kann. Die Münze bei Bitcoin Future wird unterhalb des gleitenden 9- und 21-Tage-Durchschnitts gehandelt und gibt nun innerhalb von vier aufeinander folgenden Handelstagen auf der Tages-Chart rückläufige Signale aus.

In jüngster Zeit erfährt Bitcoin jedoch eine anhaltende Abwärtskorrektur unter die Unterstützungsmarke von $ 9.200, wobei die Münze unter der Marke von $ 9.150 gehandelt wird und ein neues wöchentliches Tief bei $ 9.033,38 erreicht hat. Der Marktpreis erholt sich nun von 9.033 $ und hat den Widerstand von 9.100 $ überschritten. Mehr noch, der BTC/USD versucht, die Marke von $9.400 zu überschreiten, aber die Aufwärtsbewegung wird durch den Widerstand von $9.300 begrenzt.

Darüber hinaus bewegt sich der technische Indikator RSI (14) unter die 50er-Marke, was darauf hindeutet, dass der Marktpreis unter die Unterstützungsmarke von $9.000 klettern und $8.600, $8.400 bzw. $8.200 testen könnte. Sobald die aktuelle Welle jedoch abgeschlossen ist, könnte der Preis von Bitcoin wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückprallen und sich in den kommenden Sitzungen in Richtung der Widerstandsniveaus von $9.800, $10.000 und $10.200 bewegen.

Betrachtet man die Vier-Stunden-Chart, so scheiterte Bitcoin bei dem Versuch, den gleitenden 9-Tage-Durchschnitt innerhalb des Kanals zu durchbrechen. Dies ist ein plausibler Grund, warum die Bären angeheizt werden, um den Preis auf ein niedrigeres Niveau zu drücken. Inzwischen wird Bitcoin bei $9.201,64 gehandelt, obwohl es den Handel bei $9.246 eröffnete, was einem Rückgang von 0,45% an diesem Tag entspricht.

BTCUSD – 4-Stunden-Chart

Die abnehmende Volatilität bei BTC/USD deutet jedoch darauf hin, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich nicht weiter anhalten wird. Außerdem sind $9.000 die wichtigste Unterstützung, und wenn die Bullen dieses Unterstützungsniveau nicht verteidigen könnten, könnte der Preis bei Bitcoin Future wahrscheinlich das kritische Unterstützungsniveau von $8.900 und darunter testen. Mit anderen Worten, die Widerstandsmarke von $9.500 und darüber könnte besucht werden, wenn es einen Wiederanstieg gibt, da der technische Indikator RSI (14) nach Norden ausgerichtet ist.

Słynny lobbista Jack Abramoff oskarżony przez SEC o oszustwo Bitcoinów.

Według raportu Anti-Money Laundering (Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) z IV kwartału 2019 roku, całkowita kwota środków straconych na skutek oszustw i kradzieży wynosi 4,1 mld dolarów. Brak świadomości wśród ludzi i brak odpowiednich regulacji prawnych sprawia, że przemysł kryptograficzny ma trudności z pozbyciem się tych przestępców, którzy dręczą branżę od lat.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) aktywnie czuwa nad przemysłem kryptograficznym, aby interweniować w takich scenariuszach. Ostatnio Jack Abramoff, założyciel AML Bitcoin i zhańbiony lobbysta waszyngtoński z administracji byłego prezydenta George’a W. Busha, został oskarżony o przeprowadzenie nieuczciwej oferty.

W dniu 25 czerwca KPWiG postawiła zarzut emitentowi AML Bitcoin Code, śledząc sprawę karną z San Fransico z dnia 22 czerwca.

Zgodnie ze skargami, Rowland Marcus Andrade dokonywał nielegalnej sprzedaży żetonów za pośrednictwem swojej firmy z siedzibą w Nevadzie, zwanej fundacją NAC. Fundacja ta rzekomo zebrała ponad 5,6 mln dolarów w ICO dla AML Bitcoin od sierpnia 2017 roku i przez cały rok 2018, w czasie gdy ICO wykazywała tendencje.

Oskarżenia złożone w San Francisco 22 czerwca wspominają o „Co-Schemerze“, nie podając żadnych nazwisk. Jednak ostatnie oskarżenia wniesione przez SEC ujawniają, że osoba, o której mowa, to nic innego, jak cieszący się złą sławą lobbysta Jack Abramoff, który wcześniej stanął przed problemem korupcji w więzieniu.

SEC oskarża Abramoffa o pomoc Andrade’owi w jego wysiłkach na rzecz promocji ICO, które okazały się być oszustwem. Poza oszukiwaniem inwestorów i okłamywaniem ich o technicznych aspektach AML Bitcoin, Andrade rzekomo wykorzystał również miliony dolarów z funduszy inwestorów na osobiste wydatki, takie jak jego własny dom.

Część akt SEC jest czytana:

„NAC i Andrade fałszywie twierdzili, że wiele agencji rządowych negocjowało wykorzystanie AML BitCoin, a Abramoff i Andrade fałszywie twierdzili, że byli na skraju reklamy AML BitCoin podczas Super Bowl, starając się wzbudzić zainteresowanie ofertą, mimo że NAC nie było stać na pokrycie kosztów reklamy“.

Jeszcze w 2019 r. SEC opublikowała również ramy dla firm kryptograficznych, aby pomóc w ustaleniu, czy żeton powinien być uznawany za zabezpieczenie, czy też nie. Organ regulacyjny nałożył również na NAC obowiązek ignorowania jego wytycznych.

„Twierdzimy, że oskarżeni ci wielokrotnie wprowadzali inwestorów w błąd, finansując nieistniejącą technologię, fałszywie twierdząc, że technologia ta sprawiłaby, że transakcje dotyczące aktywów cyfrowych byłyby bezpieczniejsze“, powiedziała Kristina Littman, szefowa działu ds. cyberprzestępczości w SEC.

Zgodność z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Reklamy AML Bitcoin były oparte na tym, że jest zgodny z przepisami wraz z zapewnieniem wsparcia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ironia polega na tym, że zarzuty przeciwko AML Bitcoin w San Francisco obejmują jedną liczbę przypadków prania brudnych pieniędzy i jedną liczbę oszustw internetowych, przy czym w obu przypadkach chodzi o 20 lat więzienia.

Jak dotąd, prokurator David Anderson ujawnił, że 61-letni Abramoff z Silver Spring w Maryland przyznał się do winy w sprawie AML Bitcoin i grozi mu do pięciu lat więzienia.

Bitcoin von ehemaliger chinesischer Zentralbank für finanziellen Erfolg gelobt

Wu Xiaoling, der ehemalige Vizepräsident der People’s Bank of China (PBoC), hat kürzlich Bitcoin ausgerechnet für seinen „kommerziellen Erfolg“ gelobt. Diese Erklärung, die am 5. Juni abgegeben wurde, erfolgte trotz der Tatsache, dass Bitcoin auch einige wesentliche Schwächen zu beheben hat.

Wu: BTC ist erfolgreich, aber nicht kompatibel mit einem Land

Sina, eine lokale chinesische Nachrichtenagentur, erklärte, Wu habe erklärt, dass die Kryptowährung die bisher erfolgreichste kommerzielle Anwendung von Blockkettennetzwerken sei. Dies geht aus dem Vorwort eines Buches mit dem treffenden Titel „Talking to Top Cadres about Digital Currencies“ (Mit Spitzenkadern über digitale Währungen sprechen) hervor.

Der ehemalige Exekutivdirektor des PboC betonte auch die Tatsache, dass es keinem anderen Projekt im Zusammenhang mit Blockketten gelungen sei, ein solches Maß an kommerziellem Erfolg zu erzielen, wie es das Bitcoin Code Netzwerk im Laufe der Jahre erreicht habe. Wu war jedoch auch schnell bereit, die wahrgenommenen Unzulänglichkeiten des Bitcoin-Netzwerks zu benennen: Die Tatsache, dass es sich um eine private Währung handelt. Aus diesem Grund merkte Wu an, dass Bitcoin nur im Bereich der privaten Währung begrenzt werden kann und nicht die staatlich ausgegebene Fiat-Währung ersetzen kann.

Hoffnungen auf Blockchain-Technologie hegen
In einem Zitat erklärte sie, dass die Natur eines souveränen Staates selbst ihn daran hindert, Bitcoin als Fiat zu akzeptieren, und verwies auf das uralte Problem der Preisvolatilität von Bitcoin. Wu erklärte, dass eine souveräne Währung einen spezifischen, stabilen Wert benötigt, einen, den Bitcoin einfach nicht bieten kann.

Dennoch drückte Wu ihren Optimismus bezüglich der Blockkettentechnologie insgesamt aus und malte eine Zukunft aus, in der digitale Währungen in ganz China eingeführt werden. Sie warnte davor, dass Kryptowährungen immer mehr in das gesellschaftliche Verhalten integriert werden. Daher forderte sie die chinesische Bevölkerung auf, objektiv und umsichtig zu handeln, um den Nutzen der Technologie zu verstehen.

Es kommt alles zusammen

In jüngster Zeit hat die Kommunistische Partei Chinas ein Buch veröffentlicht, das ihre Parteimitglieder über die Konzepte der blockkettengesteuerten Finanzierung aufklären soll. Dies ist eines der Themen ihrer Industry 4.0-Technologie.

All diese Maßnahmen kommen, während China langsam an der vollständigen Integration seines DC/EP-Netzwerks arbeitet, der ersten staatlich ausgegebenen Kryptowährung ihrer Art, mit Ausnahme der dubiosen Petro-Münze. Es scheint, dass China hart daran arbeitet, die öffentliche Wahrnehmung einer so genannten „guten“ Krypto-Währung so zu gestalten, dass sie mit Freude akzeptiert werden kann.

Machen Sie keinen Fehler: Der Drache bereitet sich darauf vor, seinen digitalen Yuan der ganzen Welt zugänglich zu machen. Da China die Supermacht ist, die er ist, wird er einen entscheidenden Einfluss auf die Welt als Ganzes haben. Es ist nur eine Frage, was diese Auswirkungen auch für die Welt bedeuten werden.

John McAfee nimmt eine Kehrtwende von seiner 1 Mio. $ BTC-Preisvorhersage

Er sagte sogar, dass er seinen „d**k im nationalen Fernsehen“ essen werde, falls BTC den Preis nicht erreichen sollte.

John McAfee, der exzentrische Technologie-Milliardär und Krypto-Befürworter, zieht sich von seiner früheren Vorhersage zurück, dass die Bitcoin-Preise bis Ende dieses Jahres die Marke von 1 Million Dollar erreichen werden.

In seinem letzten Tweet am Samstag bezeichnete er Bitcoin Code als „verkrüppelte Krypto-Technologie“ und seine früheren Behauptungen als „absurden Humor“.

Das bisher vielfältigste Publikum bei FMLS 2020 – Wo Finanzen auf Innovation treffen

John McAfee

@offiziellescafé

Ich bin die Person, die vorausgesagt hat, dass Bitcoin, die am meisten verkrüppelte Krypto-Technologie, 1 Million Dollar erreichen würde.

Gehören Sie zu den Personen, die den absurden Humor darin nicht gesehen haben?

Ich habe es am selben Tag gepostet, an dem ich vorausgesagt habe, dass Whale Fucking das Surfen als Wassersport Nummer eins ablösen würde.

Wachen Sie auf!

McAfee sagte erstmals den wahnwitzigen Anstieg des Bitcoin-Preises für 2018 voraus und hat seine Position lange Zeit fest behauptet und verteidigt.

Er sagte sogar, dass, wenn Bitcoin seinen Vorhersagen nicht entspräche, „ich meinen d**k im nationalen Fernsehen essen werde“.

John McAfee

@offiziellescafé

Als ich Bitcoin bis Ende 2020 auf 500.000 $ vorhersagte, verwendete es ein Modell, das Ende 2017 5.000 $ vorhersagte. Die BTC hat sich viel schneller beschleunigt als meine Modellannahmen. Ich schätze Bircoin jetzt auf 1 Million Dollar bis Ende 2020. Ich werde immer noch meinen Schwanz essen, wenn ich falsch liege.

Aber jetzt hat er von diesem Standpunkt aus eine völlige Kehrtwende vollzogen, er nennt es „völligen Humor“.

„Wachen Sie auf!“ schrieb McAfee. „Sollte Bitcoin jemals 1 Million Dollar erreichen, wäre seine Marktkapitalisierung größer als das BIP des gesamten nordamerikanischen Kontinents.“

„Welcher Idiot könnte solchen Unsinn glauben?“

McAfee begann, von seinen früheren wahnwitzigen Behauptungen vom Januar abzuweichen und nannte es „eine List, um neue Benutzer an Bord zu holen“.

„Bitcoin war der Erste. Es ist eine uralte Technologie. Alle wissen es“, fügte er dann hinzu.

Ein umstrittener Bitcoin-Befürworter

McAfee ist einer der Hauptbefürworter der Kryptoökonomie mit Millionen von Anhängern. Er ist jedoch ebenso umstritten.

Früher wurde er beschuldigt, zwielichtige Krypto-Währungsprojekte zu schieben, und nahm Hunderttausende von Dollar für einen einzigen Tweet ein.

Der 74-Jährige startete im vergangenen Jahr auch eine Krypto-Handelsplattform, McAfeeMagic, die es versäumte, die Händler anzusprechen.