Traccia Cifra: I bancomat Bitcoin vengono utilizzati per scopi illeciti

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I bancomat Bitcoin vengono utilizzati per i motivi sbagliati

I bancomat Bitcoin sono cresciuti sia in termini di dimensioni che di portata negli ultimi anni. Ci sono circa 8.000 macchine in tutto il mondo, e come l’amore per il cripto è diventato più grande, così è cresciuta anche la presenza di bancomat Immediate Edge. Queste macchine sono ora viste come un modo conveniente per trasferire fondi e acquistare bitcoin con contanti o con altre forme di cripto in modo semplice, veloce e conveniente.

Tuttavia, un nuovo rapporto della società di sicurezza a catena di blocco Cipher Trace suggerisce che forse questi bancomat vengono utilizzati per scopi impropri. Il rapporto dice che molti di questi bancomat vengono utilizzati per inviare denaro a scambi ad alto rischio, il che suggerisce che forse il riciclaggio di denaro è un evento relativamente comune.

Il documento afferma:

La percentuale di fondi inviati agli scambi ad alto rischio dai BATM statunitensi [bitcoin ATM] ha visto una crescita esponenziale, raddoppiando ogni anno dal 2017.

Tre anni fa, solo il 2% circa dei fondi stanziati attraverso i bancomat bitcoin è stato destinato agli scambi ad alto rischio. Oggi, questo numero è salito a poco più dell’otto per cento. Ciò significa che la quantità di denaro destinata a queste borse è quadruplicata in soli 36 mesi. Inoltre, secondo il rapporto, la maggior parte del denaro raccolto attraverso gli ATM – circa l’88 percento – viene depositato su conti offshore. Il documento dice:

I bancomat Bitcoin saranno probabilmente il prossimo grande obiettivo normativo.

Secondo il Coin ATM Radar, il numero di ATM bitcoin nel mondo è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo anno. La cifra attuale è di circa 8.300 macchine. Nel 2019, il numero era di sole 5.000 macchine, il che significa che ne sono state aggiunte più di 3.000 in soli 12 mesi. Si tratta di un aumento di circa il 60 per cento.

Inoltre, il tasso di installazione è più che raddoppiato dall’inizio del 2020, con più di 1.000 nuove macchine installate da dicembre a gennaio di quest’anno, e altre 1.000 installate entro la fine di marzo. Infine, degli 8.300 bancomat bitcoin e criptati al mondo, più di 6.000 si trovano negli Stati Uniti.

Nonostante il presunto aumento delle tattiche di riciclaggio di denaro sporco, gli operatori di ATM bitcoin affermano di fare tutto il possibile per rimanere conformi alle attuali leggi KYC e FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Tutti gli operatori di ATM bitcoin, per esempio, devono registrarsi come imprese di servizi finanziari e sono tenuti a tenere traccia di tutte le loro transazioni.

Stiamo cercando di rimanere il più possibile conformi

Sheffield Clark – il CEO di Coinsource, che gestisce più di 500 macchine – ha spiegato in un’intervista:

La conformità è la chiave. Una volta appreso quanto sia importante la conformità… abbiamo ovviamente investito molto nella costruzione del nostro programma AML e KYC e quindi nel personale corretto con esperti in grado di sostenerci nell’impresa.